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MG线上电子:从犯罪团伙留下的线索中获取关键证据

时间:2021/11/26 18:45:27   作者:   来源:   阅读:8   评论:0
内容摘要:在这一跨国犯罪中,犯罪集团为了逃避调查和打击,定期销毁资金账户,更换工作手机。在调查取证过程中,调查组发现涉案银行卡数千张,相关银行打印了数万页,涉案赌博人员散布在全国各地。专项小组梳理了大量资金流动信息,从犯罪团伙留下的线索中获取关键证据,核实了案件涉及的赌博资金,完善了证据链,逐步确定了犯罪团伙的组织结构。9个月时...

在这一跨国犯罪中,犯罪集团为了逃避调查和打击,定期销毁资金账户,更换工作手机。在调查取证过程中,调查组发现涉案银行卡数千张,相关银行打印了数万页,涉案赌博人员散布在全国各地。


专项小组梳理了大量资金流动信息,从犯罪团伙留下的线索中获取关键证据,核实了案件涉及的赌博资金,完善了证据链,逐步确定了犯罪团伙的组织结构。


9个月时间,黑龙江吉林联合特遣部队先后移师全国12个省,抓获犯罪嫌疑人142人,查获赌博从业人员2963人,移送检察机关查处“开赌场”犯罪嫌疑人75人。涉案银行卡共查获4416张。


调查人员发现,这些出国参与赌博的人大多是由国内6家旅行社组团,乘坐包机或陆路往返。的一个法人旅行社直接邀请赌博,赌博,也称为赌博人员的团队“企业集团”,收取的费用远远高于“普通集团”,并最终被判处两年六个月的监禁和罚款500000元。元的,撤销该旅行社的资格。



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